LG H&H Co., Ltd.

AGM Information • Mar 15, 2019

LG생활건강/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,275,874	- 매출액
- 부채총계		1,681,854	- 영업이익	1,039,250
- 자본금		88,589	- 당기순이익	692,279
- 자본총계		3,594,020	*주당순이익(원)	40,740
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,687,212	- 매출액
- 부채총계		878,728	- 영업이익	761,381
- 자본금		88,589	- 당기순이익	605,849
- 자본총계		2,808,484	*주당순이익(원)	36,151
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	9,250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	9,300
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			155,098,229,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	1.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				* 이사 선임: 총 5명    - 사내이사 2명 (차석용,김홍기)    - 기타비상무이사 1명 (하범종)    - 사외이사 2명 (이태희, 김상훈) * 감사위원회 위원 선임: 총 2명    - 사외이사인 감사위원 2명      (이태희,김상훈)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제18기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 제18기(2018.1.1∼2018.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금: 보통주 9,250원 / 우선주 9,300원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건  - 제3-1호: 사내이사 선임의 건             (차석용)  - 제3-2호: 사내이사 선임의 건             (김홍기)  - 제3-3호: 기타비상무이사 선임의 건             (하범종)  - 제3-4호: 사외이사 선임의 건             (이태희)  - 제3-5호: 사외이사 선임의 건             (김상훈)  * 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,    사외이사 2명 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건  - 제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건 (이태희)  - 제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건 (김상훈)  * 사외이사인 감사위원 2명 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건             (80억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임. 2. 상기 2항의 '종류주식'은 우선주임. 3. 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차석용	1953-06	3	재선임	'99~'00 한국P&G 총괄사장 '01~'04 해태제과 대표이사 '05~ 現 (주)LG생활건강 대표이사 부회장
김홍기	1962-09	2	신규선임	'05~'09 (주)LG화학 금융담당 상무 '09~'14 (주)LG하우시스 CFO 상무 '14~'15 (주)LG하우시스 CFO 전무 '16~'18 (주)LG 재경팀장 전무 '18~ 現 (주)LG생활건강 CFO 부사장
하범종	1968-07	2	신규선임	'12~'13 (주)LG화학 정도경영TFT 상무 '13~'15 (주)LG화학 재무관리담당 상무 '15~'18 (주)LG 재경임원 전무 '18~ 現 (주)LG 재경팀장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태희	1963-02	3	신규선임	'95~ 現 국민대 경영학과 교수 '12~'13 국민대 대외교류처장 '13~ 現 SK커뮤니케이션즈(주) 사외이사, 감사위원 '16~'17 국민대 경영대학장 '08~ 現 방송통신위원회 자문위원	SK커뮤니케이션즈(주) (사외이사, 감사위원)
김상훈	1966-05	3	신규선임	'08~ 現 서울대 경영대학 교수 '10~'11 서울대 경영전문대학원(MBA) 부학장 '11~'13 서울대 경영대학 마케팅연구 센터장 '18~ 現 한국소비자학회 공동회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이태희	1963-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'95~ 現 국민대 경영학과 교수 '12~'13 국민대 대외교류처장 '13~ 現 SK커뮤니케이션즈(주) 사외이사, 감사위원 '16~'17 국민대 경영대학장 '08~ 現 방송통신위원회 자문위원
김상훈	1966-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'08~ 現 서울대 경영대학 교수 '10~'11 서울대 경영전문대학원(MBA) 부학장 '11~'13 서울대 경영대학 마케팅연구 센터장 '18~ 現 한국소비자학회 공동회장