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AGM Information • Mar 15, 2019

실리콘웍스/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	607,249		- 매출액
- 부채총계	161,332		- 영업이익	55,686
- 자본금	8,132		- 당기순이익	48,931
- 자본총계	445,917		*주당순이익(원)	3,009
나. 연결	- 자산총계	607,558		- 매출액
- 부채총계	160,945		- 영업이익	55,797
- 자본금	8,132		- 당기순이익	48,960
- 자본총계	446,613		*주당순이익(원)	3,010
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	830
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		13,499,369,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-이사 선임 기타비상무이사 1인(정연채) 사외이사 1인(위경우) -감사위원회 위원 선임 사외이사인 감사위원회 위원 1인(위경우)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ① 보고사항 : 감사보고               영업보고               내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 부의안건 제1호의안 : 제20기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ※1주당 배당예정금:830원(액면가의166%) →원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건  - 3-1호 : 기타비상무이사 정연채 선임의 건 →원안대로 승인  - 3-2호 : 사외이사 위경우 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사인 감사위원 1인후보 위경우] →원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연채	1963-08	3	신규선임	LG전자 정도경영담당 (現)(주)LG 전자팀 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위경우	1962-07	3	신규선임	UCLA 경영학 박사 (現)숙명여자대학교 경영학부 교수	신한캐피탈(주) 사외이사 및 감사위원

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
위경우	1962-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	UCLA 경영학 박사 (現)숙명여자대학교 경영학부 교수