POONGSAN HOLDINGS CORPORATION

AGM Information • Mar 15, 2019

풍산홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		879,346	- 매출액
- 부채총계		165,915	- 영업이익	36,543
- 자본금		45,176	- 당기순이익	35,463
- 자본총계		713,431	*주당순이익(원)	5,394
나. 개별(별도)	- 자산총계		494,814	- 매출액
- 부채총계		53,399	- 영업이익	14,850
- 자본금		45,176	- 당기순이익	14,489
- 자본총계		441,415	*주당순이익(원)	2,232
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,036,306,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1) 이사 선임 -사내이사 3명(재선임) -사외이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (원안대로 승인) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)   5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류진	1958-03	2	재선임	現)(주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 회장 미국 Dartmouth College MBA 수료 서울대학교 영문과 졸업
최한명	1951-06	2	재선임	現)(주)풍산홀딩스 대표이사 부회장 (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 사장 서울대학교 금속공학과 졸업
손신명	1960-04	2	재선임	現)(주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 부사장 (주)풍산 전무 서울대학교 무역학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성준	1948-09	2	재선임	現)(주)풍산홀딩스 사외이사    리인터내셔널 특허법률사무소 고문 한국국제교류재단 이사장 서울대학교 외교학 졸업	-