Huons Global Co., Ltd.

AGM Information • Mar 15, 2019

휴온스글로벌/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	346,265		- 매출액
- 부채총계	31,874		- 영업이익	11,560
- 자본금	5,202		- 당기순이익	10,754
- 자본총계	314,392		*주당순이익(원)	1,040
나. 연결	- 자산총계	672,877		- 매출액
- 부채총계	134,244		- 영업이익	67,964
- 자본금	5,202		- 당기순이익	60,762
- 자본총계	538,633		*주당순이익(원)	2,824
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,170,637,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.03
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	5
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	517,063
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(재선임) 감사     1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태 보고   4)외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건   ☞원안대로 승인        제2호 의안: 정관 일부 변경   의 건   ☞원안대로 승인   제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사    김완섭 선임의 건    제3-2호 의안: 사외이사    이규래 선임의 건   ☞원안대로 승인     제4호 의안: 감사 선임의 건    제4-1호 의안:상근감사    이종정 선임의 건   ☞원안대로 승인      제5호 의안: 이사 보수한도승인의 건   ☞원안대로 승인   제6호 의안: 감사보수한도     승인의 건   ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표 기준 '주당순이익'은 '계속영업기본주당이익'임.
※관련공시		2019-03-07 감사보고서 제출 2019-02-27 참고서류 2019-02-27 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완섭	1964-11	3	재선임	- (현)휴온스글로벌 대표이사 - BMS 수석연구원 - GSK 선임연구원 - 고려대 생물학과 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규래	1962-02	3	재선임	- (현)동인천길병원 가정의학과 과장 - 침례병원 가정의학과 검진센터 소장 - 연세대 의학 박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종정	1954-10	3	신규선임	상근	- (현)한양대학교 공공정책대학원 특임교수/정부혁신정책연구소 소장 - 한국보훈복지의료공단 이사장 - 국가보훈처 차장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래 및 통신판매업 - 컴퓨터 시스템 설계 및 자문사업 - 컴퓨터 시설 관리사업 - 소프트웨어 자문개발 및 공급사업 - 디자인업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-