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AGM Information • Mar 15, 2019

풍산/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,668,118	- 매출액
- 부채총계		1,288,793	- 영업이익	107,501
- 자본금		140,121	- 당기순이익	62,100
- 자본총계		1,379,324	*주당순이익(원)	2,213
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,393,669	- 매출액
- 부채총계		1,016,445	- 영업이익	106,669
- 자본금		140,121	- 당기순이익	61,992
- 자본총계		1,377,224	*주당순이익(원)	2,213
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			16,807,542,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사 선임   :사내이사 2명    (재선임1명,신규선임1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 :제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인)    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박우동	1951-04	2	재선임	- 現)(주)풍산 대표이사 사장 - (주)풍산 방산총괄 사장 - 영남대학교 화학공학과 졸업
류시경	1952-03	2	신규선임	- 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 부사장 - (주)풍산 재경실장 - 중앙대학교 경제학과 졸업