KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 15, 2019

경보제약/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제32기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		221,623	- 매출액
- 부채총계		72,611	- 영업이익	17,267
- 자본금		11,953	- 당기순이익	13,116
- 자본총계		149,012	*주당순이익(원)	549
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,781,372,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.제1호 의안 : 제32기(2018.1.1.~2018.12.31.)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건   - 원안대로 승인 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 원안대로 승인 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 원안대로 승인 4.제4호 의안 : 감사 선임의 건   - 원안대로 승인 5.제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건   - 원안대로 승인 6.제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건   - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항 배당의 내용 중 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. - 상기 3항 임원선임 현황 내용 중 제32기 주주총회에서 선임된 임원은 사내이사 1명, 상금감사 1명이며, '나. 선임후 사외이사수(명)' 및 '다. 선임후 감사수(명)'은 주주총회일 현재 기준 임원수 입니다.
※ 관련공시	2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서생규	1959-11	3	신규선임	- 연세대학교 경영대학원 재무관리학 수료 - (주)종근당바이오 영업본부장 - 現) 경보제약 원료영업 본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황재택	1964-02	3	신규선임	상근	- 미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사 - 이니스트에스티 연구소장 - 제이앤씨사이언스 신약개발연구위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	6. 의료용구, 의료기기, 위생용품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업 7. 식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료, 건강식품, 건강기능식품 등의 제조 및 판매업		- 사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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