Hanmi Pharm. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 15, 2019

한미약품/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제9기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,691,210	- 매출액
- 부채총계		901,953	- 영업이익	83,574
- 자본금		28,464	- 당기순이익	34,156
- 자본총계		789,256	*주당순이익(원)	2,201
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,393,832	- 매출액
- 부채총계		838,993	- 영업이익	43,269
- 자본금		28,464	- 당기순이익	12,762
- 자본총계		554,839	*주당순이익(원)	1,128
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,662,345,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 재선임 2명, 사외이사 재선임 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) → 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이관순 (사내이사)	1960-01	3	재선임	한국과학기술원 화학과 박사 한미약품(주) 대표이사 사장 現) 한미약품(주) 부회장
우종수 (사내이사)	1967-09	3	재선임	충남대학교대학원 약학 박사 한미약품(주) 부사장, 생산본부/신제품본부장 現) 한미약품(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동호 (사외이사)	1953-04	3	재선임	서울대학교대학원 의학박사 범부처신약개발사업단 초대단장 울산대학교의과대학 교수 現) 한미약품(주) 사외이사	-
김성훈 (사외이사)	1958-07	3	재선임	Brown University 분자유전학/생화학 박사 現) 서울대학교 약학대학 교수	(주)온코태그디아그노스틱 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이동호 (사외이사)	1953-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교대학원 의학박사 범부처신약개발사업단 초대단장 울산대학교의과대학 교수 現) 한미약품(주) 사외이사
김성훈 (사외이사)	1958-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	Brown University 분자유전학/생화학 박사 現) 서울대학교 약학대학 교수