Hanmi Science Co.,Ltd

AGM Information • Mar 15, 2019

한미사이언스/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		916,546	- 매출액
- 부채총계		263,452	- 영업이익	26,155
- 자본금		31,750	- 당기순이익	18,022
- 자본총계		653,094	*주당순이익(원)	290
나. 개별(별도)	- 자산총계		608,792	- 매출액
- 부채총계		52,564	- 영업이익	9,070
- 자본금		31,750	- 당기순이익	6,142
- 자본총계		556,228	*주당순이익(원)	99
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,435,936,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 재선임 1명, 사외이사 재선임 1명, 신규선임 1명, 기타비상무이사 신규선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) → 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) → 원안대로 가결 제4호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종윤 (사내이사)	1972-10	3	재선임	Boston College 졸업 북경한미약품유한공사 동사장 現) 한미사이언스 대표이사 사장
송재오 (기타비상무이사)	1947-11	3	신규선임	한양대학교 기계공학과 졸업 성창EGO 대표이사 한미사이언스 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황의인 (사외이사)	1954-12	3	재선임	서울대학교대학원 법학 석사 특허법인 태평양 대표변리사 국가지식재산위원회 위원 現) 법무법인 태평양 변호사	스카이칠십이(주) 사외이사
신유철 (사외이사)	1965-03	3	신규선임	서울대학교대학원 법학 석사(법경제) 서울남부지검 차장검사(증권금융등) 서울중앙지검 1차장검사(경제,조세등) 現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황의인 (사외이사)	1954-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교대학원 법학 석사 특허법인 태평양 대표변리사 국가지식재산위원회 위원 現) 법무법인 태평양 변호사
신유철 (사외이사)	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교대학원 법학 석사(법경제) 서울남부지검 차장검사(증권금융등) 서울중앙지검 1차장검사(경제,조세등) 現) 변호사 신유철 법률사무소
송재오 (기타비상무이사)	1947-11	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	한양대학교 기계공학과 졸업 성창EGO 대표이사 한미사이언스 감사