TS CORPORATION

AGM Information • Mar 15, 2019

대한제당/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,135,447	- 매출액
- 부채총계		683,477	- 영업이익	30,692
- 자본금		24,045	- 당기순이익	9,753
- 자본총계		451,970	*주당순이익(원)	1,124
나. 개별(별도)	- 자산총계		983,278	- 매출액
- 부채총계		528,515	- 영업이익	29,511
- 자본금		24,045	- 당기순이익	6,617
- 자본총계		454,763	*주당순이익(원)	747
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	575
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,989,041,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.79
종류주식	4.55
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안  : 제63기(2018.1.1~2018.12.31)         재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   → 원안대로 가결                   제2호 의안  : 정관 일부 변경의 건       → 원안대로 가결 제3호 의안  : 이사 선임의 건   (사내이사 3명)   → 원안대로 가결   제4호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 가결 제5호 의안  : 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서     형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. (2) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. (3) 상기 2항의 『가. 현금현물배당』에 관한 종류주식 『대한제당3우B』의 시가배당률은     2.3%임. (4) 상기 3항의 『나. 선임후 사외이사수(명)』의 이사총수는 금번 주주총회를 끝으로 임기가 만료되는 사내이사의 수를 포함하지 않습니다.
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양청완	1958-03	3	신규선임	연세대학교 정치외교학과 졸업 (現)대한제당㈜ 사업총괄 부사장
김기영	1964-04	3	신규선임	인하대학교 무역학과 졸업 (現)대한제당㈜ 해외영업담당 전무
박성수	1965-03	3	신규선임	건국대학교 경제학과 졸업 (現)대한제당㈜ 재경담당 상무