INTERGIS CO., LTD

AGM Information • Mar 18, 2019

인터지스/정기주주총회결과/(2019.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		470,115	- 매출액
- 부채총계		246,751	- 영업이익	9,421
- 자본금		14,874	- 당기순이익	-14,134
- 자본총계		223,364	*주당순이익(원)	-479
나. 개별(별도)	- 자산총계		447,566	- 매출액
- 부채총계		242,921	- 영업이익	4,804
- 자본금		14,874	- 당기순이익	-14,834
- 자본총계		204,645	*주당순이익(원)	-526
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명, 사외이사 1명 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호의안 : 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정원우	1959-03	2	재선임	전)동국통운 하역팀장    인터지스 상무 현)인터지스 대표이사
이상석	1966-03	2	재선임	전)인터지스 기획팀장    인터지스 기획실장 현)인터지스 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최해종	1959-02	2	재선임	전)제28회 사법시험 합격    인천지방검찰청 검사    마산지방검찰청 검사    서울지방검창철 검사 현)최해종 법률사무소	최해종 법률사무소 대표 변호사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최해종	1959-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	전)제28회 사법시험 합격    인천지방검찰청 검사    마산지방검찰청 검사    서울지방검찰청 검사 현)최해종 법률사무소