S&S TECH CORPORATION

AGM Information • Mar 18, 2019

에스앤에스텍/정기주주총회결과/(2019.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,813		- 매출액
- 부채총계	44,145		- 영업이익	5,186
- 자본금	9,868		- 당기순이익	4,623
- 자본총계	79,668		*주당순이익(원)	236
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		955,707,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2019-03-18
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호의안 : 제18기          (2018.01.01~2018.12.31)          재무제표(이익잉여금처분계산서(안))          승인의 건 (현금배당 보통주 : 50원)          -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건          -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의  건          제 3-1호 정시준 사내이사 선임          제 3-2호 허진구 사내이사 선임          제 3-2호 심재호 사외이사 선임 제4호의안 : 감사 선임의  건          제 4-1호 전종욱 상근감사 선임 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건          -> 원안대로 승인     제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건          -> 원안대로 승인
※관련공시		2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-12 주주총회소집결의 2019-01-21 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-26 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정시준	1983-05	3년	신규선임	전) 한양대학교 나노융합과학연구원 현) (주) 에스앤에스텍 이사
허진구	1968-07	3년	신규선임	전) (주)아큐텍반도체기술 경영지원부 현) (주) 에스앤에스텍 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재호	1957-02	3년	신규선임	전) 삼성생명 전략채널본부장 전무  전) 삼성생명 해외사업 본부장 전) KB손해보험 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전종욱	1956-09	3년	신규선임	상근	전) 한국통신(ICT) 현) (주)에스앤에스텍 감사