SEMPIO FOODS COMPANY

AGM Information • Mar 18, 2019

샘표식품/정기주주총회결과/(2019.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 3기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		205,518	- 매출액
- 부채총계		73,814	- 영업이익	21,463
- 자본금		2,284	- 당기순이익	17,991
- 자본총계		131,704	*주당순이익(원)	3,940
나. 개별(별도)	- 자산총계		200,554	- 매출액
- 부채총계		68,850	- 영업이익	21,172
- 자본금		2,284	- 당기순이익	17,991
- 자본총계		131,704	*주당순이익(원)	3,940
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			913,319,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.72
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 사외이사1명, 상근감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> 제1호 의안 : 제3기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  o 배당예정 : 1주당 200원  \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명 선임 (박진선, 이생재) - 사외이사 1명 선임 (이명호)  \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 1명 선임 (장병택)  \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  \=> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 4월 12일부터 지급할 예정임.
※ 관련공시	2019-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진선	1950-02	3	재선임	서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업 미국 스탠포드대학교 전자공학 석사 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 (現) 샘표 주식회사 대표이사 사장 (現) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장
이생재	1958-12	3	신규선임	동경농업대학 양조학 수료 샘표식품 주식회사 영동공장장 (現) 샘표식품 주식회사 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명호	1949-09	3	재선임	서울대학교 원자력 공학 학사 죠지아공과대학교 산업공학 박사 한국중소기업학회 부회장 한국생산관리학회 부회장 한국고객만족경영학회 이사 한일경상학회 상임이사 (現) 한국외국어대학교 경영학부 교수 (現) 샘표식품 주식회사 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장병택	1948-12	3	재선임	상근	서울대 화공과 졸업 서강대 경영대학원 졸업 영풍전자㈜ 부회장 (주)영풍문고 대표이사 (現) 샘표식품 주식회사 감사(상근)