SEMPIO COMPANY

AGM Information • Mar 18, 2019

샘표/정기주주총회결과/(2019.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		320,918	- 매출액
- 부채총계		87,883	- 영업이익	19,666
- 자본금		2,875	- 당기순이익	21,241
- 자본총계		233,035	*주당순이익(원)	9,578
나. 개별(별도)	- 자산총계		158,886	- 매출액
- 부채총계		8,861	- 영업이익	8,082
- 자본금		2,875	- 당기순이익	12,854
- 자본총계		150,024	*주당순이익(원)	5,797
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			443,522,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.59
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				부의안건> 제1호 의안 : 제48기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   o 배당예정 : 1주당 200원  \=> 원안대로 승인됨   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  \=> 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사 선임의 건   o 상근감사 1명 선임 (박승헌)  \=> 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  \=> 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 4월 12일부터 지급할 예정임.
※ 관련공시	2019-02-25 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박승헌	1950-01	3	재선임	상근	인하대학교 공과대학 금속공학과 졸업 일본 게이오(KEIO)대학교 관리공학 박사 미국 MIT 기계공학부 객원교수 대한안전경영과학회 이사 인하대학교 공과대학 산업공학과 교수 (現) 샘표 주식회사 감사(상근)