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AGM Information • Mar 19, 2019

아스트/정기주주총회결과/(2019.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	284,423		- 매출액
- 부채총계	177,480		- 영업이익	5,109
- 자본금	7,858		- 당기순이익	2,894
- 자본총계	106,943		*주당순이익(원)	187
나. 연결	- 자산총계	395,053		- 매출액
- 부채총계	274,490		- 영업이익	10,832
- 자본금	7,858		- 당기순이익	4,440
- 자본총계	120,536		*주당순이익(원)	258
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				①제1호 의안 : 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건 -> 원안대로 가결 ②제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 부결 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 김희원 선임의 건 -> 원안대로 가결    제3-2호 의안: 사내이사 김영근 선임의 건 -> 원안대로 가결    제3-3호 의안: 사내이사 손재현 선임의 건 -> 원안대로 가결    제3-4호 의안: 사내이사 이종수 선임의 건 -> 원안대로 가결    제3-5호 의안: 사외이사 이경태 선임의 건 -> 원안대로 가결    제3-6호 의안: 사외이사 이관승 선임의 건 (주주제안) -> 부결    제3-7호 의안: 사외이사 송관용의 선임의 건 (주주제안) -> 부결 ④제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ⑤제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-04 주주총회소집공고 2019-03-04 참고서류 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-28 참고서류 2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-25 참고서류 2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희원	1955-01	3	재선임	-영남대학교 -삼성항공 이사 -한국항공우주산업 이사 -現 (주)아스트 대표이사
김영근	1965-06	3	재선임	고려대학교 -삼성항공 경영관리팀 -한국항공우주산업 경영관리팀 -現(주)아스트 경영관리 담당
손재현	1959-04	3	신규선임	-삼성테크윈 상무 -삼성탈레스 상무 -파크너스랩 부사장 -現(주)아스트 부사장
이종수	1968-10	3	신규선임	-부산대학교 -삼성테크윈 -한국항공우주산업 -現 (주)아스트 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경태	1957-08	3	재선임	-Stanford University 박사 -대한항공 한국항공기술연구원 -삼성항공 항공우주연구소장 -세종대 기계항공우주공학부 교수	-