KOCOM CO., LTD

AGM Information • Mar 20, 2019

코콤/정기주주총회결과/(2019.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	147,619		- 매출액
- 부채총계	34,509		- 영업이익	17,196
- 자본금	8,765		- 당기순이익	13,875
- 자본총계	113,110		*주당순이익(원)	836
나. 연결	- 자산총계	147,620		- 매출액
- 부채총계	34,536		- 영업이익	17,196
- 자본금	8,765		- 당기순이익	13,875
- 자본총계	113,083		*주당순이익(원)	836
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	195
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,236,597,715
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.84
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제39기(2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일) 재무제표/연결재무제표 및 배당 [현금배당 : 195원/주, 자사주 제외] 승인의 건 -원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 통과    제3호 의안 : 이사 선임의 건  3-1호 의안 :  사외이사 고세환 선임의 건  -원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 선임의 건  4-1호 의안 :  감사 송석일 선임의 건  -부결    제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -원안대로 통과    제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 -원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-19 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고세환	1955-08	3년	재선임	- 건국대학교 최고경영자    과정 수료 - 전)풍림산업 부사장 - 현)(주)코콤 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	보관 및 창고업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-