Hyundai-Rotem Co.

AGM Information • Mar 20, 2019

현대로템/정기주주총회결과/(2019.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,002,149	- 매출액
- 부채총계		2,894,155	- 영업이익	-196,166
- 자본금		425,000	- 당기순이익	-308,034
- 자본총계		1,107,994	*주당순이익(원)	-3,539
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,741,448	- 매출액
- 부채총계		2,694,020	- 영업이익	-223,982
- 자본금		425,000	- 당기순이익	-274,063
- 자본총계		1,047,428	*주당순이익(원)	-3,224
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호의안 - 제20기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31)  재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인   ○ 제2호의안  - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인   ○ 제3호의안 - 이사 선임의 건   (사내이사2명,사외이사 3명)    ㆍ제3-1호: 사내이사 이건용 선임의 건 ㆍ제3-2호: 사내이사 김두홍 선임의 건 ㆍ제3-3호: 사외이사 여형구 선임의 건 ㆍ제3-4호: 사외이사 이원희 선임의 건 ㆍ제3-5호: 사외이사 전상경 선임의 건 → 원안대로 승인   ○ 제4호의안 - 감사위원회 위원 선임의 건   (사외이사 3명) ㆍ제4-1호: 감사위원회 위원 정태학            선임의 건 ㆍ제4-2호: 감사위원회 위원 이원희            선임의 건 ㆍ제4-3호: 감사위원회 위원 전상경            선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건용	1960-04	3	신규선임	現) 현대로템 대표이사 前) 현대글로비스 경영지원본부장
김두홍	1966-08	3	신규선임	現) 현대로템 재경본부장 前) 현대다이모스 재경본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여형구	1959-10	3	신규선임	現) 법무법인 김&장 고문 前) 평창올림픽조직위 부위원장 겸 사무총장	-
이원희	1962-01	3	신규선임	現) 한경대학교 행정학과 교수 前) 서울행정학회 회장	-
전상경	1969-01	3	신규선임	現) 한양대학교 경영학과 교수 前) 한국재무학회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정태학	1966-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 율촌 변호사 前) 수원지방법원 부장판사
이원희	1962-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 한경대학교 행정학과 교수 前) 서울행정학회 회장
전상경	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 한양대학교 경영학과 교수 前) 한국재무학회 부회장