Median Diagnostics Inc.

AGM Information • Mar 20, 2019

메디안디노스틱/정기주주총회 결과/(2019.03.20)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,269		- 매출액
- 부채총계	1,371		- 영업이익	508
- 자본금	1,084		- 당기순이익	809
- 자본총계	14,898		*주당순이익(원)	494
나. 연결	- 자산총계	16,119		- 매출액
- 부채총계	1,257		- 영업이익	463
- 자본금	1,084		- 당기순이익	788
- 자본총계	14,862		*주당순이익(원)	481
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31) ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 외) ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사내이사 오진식 선임의 건 ·제3-2호 : 기타비상무이사 곽동걸 선임의 건 ·제3-3호 : 기타비상무이사 박민식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억, 전년 5억) ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억) ☞ 원안대로 승인됨
4. 주주총회일자				2019-03-20
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.
※관련공시		2019-02-25 주주총회소집공고 2019-02-22 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오진식	1968-03	3년	재선임	서울대학교 대학원 산업동물바이러스학 박사 바이오노트 사장 아림바이오 대표이사 現 (주)메디안디노스틱 대표이사
곽동걸	1959-07	3년	재선임	서울대학교 대학원 경영학과 동서증권, 삼성증권근무 스틱투자자문 대표이사 現 스틱인베스트먼트 대표이사
박민식	1969-08	3년	재선임	서울대학교 대학원 생물화학공학 박사 삼성벤처투자 차장 스틱인베스트먼트 상무 現 스틱벤처스 부대표