Multicampus Corporation

AGM Information • Mar 20, 2019

멀티캠퍼스/정기주주총회결과/(2019.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	135,549		- 매출액
- 부채총계	45,474		- 영업이익	20,701
- 자본금	2,963		- 당기순이익	16,424
- 자본총계	90,075		*주당순이익(원)	2,788
나. 연결	- 자산총계	143,683		- 매출액
- 부채총계	46,308		- 영업이익	21,830
- 자본금	2,963		- 당기순이익	17,552
- 자본총계	97,375		*주당순이익(원)	2,946
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,945,032,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제19기 정기주주총회 회의목적사항 < 보고사항 > ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > ○ 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1 ~    2018.12.31) 재무제표(이익잉여금    처분계산서 포함) 및 연결재무제표    승인의 건   ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 사내이사 고태환                     선임의 건    - 제2-2호 의안 : 사외이사 이찬                     선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도액                 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도액                 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터   과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한   1주당 배당금의 백분율임.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고태환	1964-12	3년	신규선임	- 2012~2014 : 삼성SDS Delivery지원팀장 - 2015~2015 : 오픈타이드코리아 경영관리팀장 - 2015~2018 : 미라콤아이앤씨 경영지원팀장 - 2018~현재 : 멀티캠퍼스 경영지원팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬	1973-06	3년	신규선임	- 2006~현재 : 서울대학교 산업인력개발학 교수/ 서울대학교 경력개발센터 소장 - 2018~현재 : 국가공무원인재개발원 겸임교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인터넷 방송 및 정보서비스업 - 방송 영상물 제작 판매업 - 가상현실(VR), 증강현실(AR) 프로그램   개발 및 유통 - 이벤트사업(각종 행사의 기획, 연출 등) - 비디오 및 각종 영상 매체의 제조 및   유통 판매업 - 연구개발업 - 건축업 - 정보통신공사업 - 교육 장비 임대 및 판매업 - 광고 기획, 제작 및 대행업 - 유통업 - 유료직업소개업 - 기술정보서비스업 - 민간자격사업 - 학원업 - 기타 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등   무형자산의 판매 및 용역사업		사업 확대 및 신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-