Sungchang Enterprise Holdings Limited.

AGM Information • Mar 20, 2019

성창기업지주/정기주주총회결과/(2019.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 89기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		648,661	- 매출액
- 부채총계		159,282	- 영업이익	-8,588
- 자본금		36,000	- 당기순이익	-7,934
- 자본총계		489,379	*주당순이익(원)	-119
나. 개별(별도)	- 자산총계		319,613	- 매출액
- 부채총계		45,183	- 영업이익	541
- 자본금		36,000	- 당기순이익	2,468
- 자본총계		274,430	*주당순이익(원)	37
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(홍석규) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제89기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 2019년 3월 14일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고로 변경됨. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 홍석규) - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍석규	1968-12	3	신규선임	2008년 3월 ~ 현재 성창기업지주㈜ 자금팀장 2018년 12월 ~ 현재 (주)블루이엔지 사내이사