Atinum Investment Co., Ltd

AGM Information • Mar 20, 2019

에이티넘인베스트/정기주주총회결과/(2019.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,550		- 매출액
- 부채총계	3,197		- 영업이익	8,021
- 자본금	24,000		- 당기순이익	7,019
- 자본총계	75,353		*주당순이익(원)	146
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,399,728,750
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.37
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고안건  ① 감사의 감사보고  ② 이사의 영업보고 2) 부의안건  - 제1호의안 : 제31기(2018.01.01~    2018.12.31) 재무제표 승인 및    이익배당 결의의 건    ※ 이익배당 예정내용    (1주당 배당금 : 보통주 50원)    → 원안대로 승인  - 제2호의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 2명, 사외이사 1명)    2-1. 사내이사 신기천 선임의 건    (재선임)    2-2. 사내이사 이민주 선임의 건    (재선임)    2-3. 사외이사 장우익 선임의 건    (신규선임)    → 원안대로 승인     - 제3호의안 : 이사 보수한도    승인의 건    → 원안대로 승인     - 제4호의안 : 감사 보수한도    승인의 건    → 원안대로 승인  - 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-19 주주총회소집결의 2019-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-05 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신기천	1962-07	2	재선임	1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재    ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사
이민주	1948-10	2	재선임	2000.04~2008.03 ㈜씨앤앰 회장 2000.06~2007.02 ㈜케이에스넷 회장 1975.07~현재    ㈜에이티넘파트너스 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장우익	1956-10	2	신규선임	1997.02~2000.10 SmithKline Beecham Korea 부사장 2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장 2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장 2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 2009.04~2017.08 (주)한독 부사장 2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수 2018.08~2018.12 SL Bigen 대표이사	해당사항없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정관 제2조(목적) 제11항 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모집합투자기구의 업무집행사원의 업무(사모집합투자기구의 사원으로서 출자하는 방법에 의한 투자를 포함한다)		- PEF운용을 위한 목적 규정 신설
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-