NeopharmCO.,LTD.

AGM Information • Mar 21, 2019

네오팜/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,458		- 매출액
- 부채총계	13,627		- 영업이익	19,588
- 자본금	3,730		- 당기순이익	15,804
- 자본총계	60,831		*주당순이익(원)	2,234
나. 연결	- 자산총계	72,928		- 매출액
- 부채총계	13,641		- 영업이익	19,161
- 자본금	3,730		- 당기순이익	15,369
- 자본총계	59,287		*주당순이익(원)	2,173
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,598,427,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명(이주형) 사외이사3명(최동진,김학영,홍기영)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1)보고사항   :감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 실태보고 2)부의안건 제1호의안 : 제19기(2018.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   (현금배당 1주당650원) →원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인   제3호의안      제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(이주형) →원안대로 승인        제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(최동진) →원안대로 승인        제3-3호의안 : 사외이사 선임의 건(김학영) →원안대로 승인        제3-4호의안 : 사외이사 선임의 건(홍기영) →원안대로 승인        제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주형	1967-08	3년	신규선임	맘스맘 한국콜마 네오팜

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동진	1960-03	3년	신규선임	-Partners K&K Ltd. 법률고문 -카이스트 미래전략대학원 겸직교수	-
김학영	1952-04	3년	신규선임	-한불화장품	-
홍기영	1956-07	3년	신규선임	-동남화학 -제이에스팩키지	-