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AGM Information • Mar 21, 2019

광진실업/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	36,243		- 매출액
- 부채총계	7,104		- 영업이익	295
- 자본금	3,202		- 당기순이익	267
- 자본총계	29,139		*주당순이익(원)	42
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		160,135,125
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(중임) 사내이사 1명(선임) 사외이사 1명(선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제42기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 *배당예정내용 [ 현금배당 25원 ]   - 원안대로 가결 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1. 사내이사 이수진 재선임의 건 2-2. 사내이사 허유석 선임의 건 2-3. 사외이사 차재주 선임의 건   - 원안대로 가결 제3호의안 : 감사선임의 건 3-1. 감사 박은환 재선임의 건   - 부결(의결 정족수부족) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-2019-02-14일 공고한 주주총회 소집결의시 의결사항 2호~4호는 주주총회시 2호의안으로 포함하여 결의하였습니다.
※관련공시		2019-03-05 주주총회소집공고 2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-28 참고서류 2019-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수진	1958-04	3년	재선임	광진실업(주)이사
허유석	1980-12	3년	신규선임	광진실업(주)상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차재주	1953-12	3년	신규선임	부산경제진흥원 원장	-