Cheil Worldwide Inc

AGM Information • Mar 21, 2019

제일기획/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,172,078	- 매출액
- 부채총계		1,279,285	- 영업이익	181,097
- 자본금		23,008	- 당기순이익	129,713
- 자본총계		892,793	*주당순이익(원)	1,281
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,220,021	- 매출액
- 부채총계		551,712	- 영업이익	54,947
- 자본금		23,008	- 당기순이익	79,286
- 자본총계		668,309	*주당순이익(원)	783
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	770
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			77,984,618,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제46기 정기주주총회    보고사항 및 회의 목적사항 1. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 :  제46기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)  재무제표  (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및    연결재무제표 승인의 건   ※ 이익배당 예정내용 :    보통주 1주당 770원     ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건              (이사 유정근 선임의 건)  - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건              (이사 김민호 선임의 건)     ☞ 원안대로 승인    ○ 제3호 의안 :    이사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인    ○ 제4호 의안 :    감사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 매출액은 당사의 영업수익 수치를 사용하였습니다. - 상기 1항 가의 연결당기순이익은 지배지분순이익 수치입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.
※ 관련공시	2019-02-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유정근	1963-06	3	재선임	- 제일기획 광고 2본부장 상무이사 (2005.1) - 제일기획 THE SOUTH Company 대표 전무이사   (2010.12) - 제일기획 비즈니스2부문장 겸   솔루션1부문장 부사장 (2012.12) - (現)제일기획 대표이사 사장 (2017.12) - (現)한국광고산업협회 회장 (2018.3)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민호	1965-06	3	재선임	- (現)성균관대학교   법학전문대학원 교수   (1998.3) - Univ. of Iowa College   of Law 초빙교수   (2006.8) - 바른사회시민회의   사무총장 (2012.3) - 성균관대 글로벌리더   학부 학부장 (2013.1) - 대통령소속 규제개혁   위원회 위원 (2014.7) - (現)개인정보보호법학회   회장 (2015.3) - (現)국가인권위원회   비상임위원 (2018.8)	-