DONGWHA PHARM.CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2019

동화약품/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 90기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		370,599	- 매출액
- 부채총계		73,199	- 영업이익	11,226
- 자본금		27,931	- 당기순이익	10,068
- 자본총계		297,400	*주당순이익(원)	365
나. 개별(별도)	- 자산총계		370,294	- 매출액
- 부채총계		73,197	- 영업이익	11,232
- 자본금		27,931	- 당기순이익	10,074
- 자본총계		297,097	*주당순이익(원)	365
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,312,927,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.35
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 3명 -사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제 90기 재무제표승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기환	1963-10	3	신규선임	베링거잉겔하임코리아 대표 UCB중국/동남아시아 총괄대표 UCB코리아 대표
윤인호	1984-02	3	신규선임	전 동화약품(주) CNS팀 차장 전 동화약품(주) 전략기획실 부장 현 OTC,생건사업부/전략기획본부 상무
유준하	1964-12	3	신규선임	전 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장 전 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장 현 동화약품(주) 총무실 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세만	1956-11	3	신규선임	전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장 전 한국은행 감사실 부실장 전 한국은행 충북본부장 전 서원기업 대표이사	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오세만	1956-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장 전 한국은행 감사실 부실장 전 한국은행 충북본부장 전 서원기업 대표이사