HWASHIN CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2019

화신/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		828,226	- 매출액
- 부채총계		535,045	- 영업이익	-21,087
- 자본금		17,460	- 당기순이익	-57,120
- 자본총계		293,181	*주당순이익(원)	-1,734
나. 개별(별도)	- 자산총계		626,194	- 매출액
- 부채총계		274,648	- 영업이익	-23,713
- 자본금		17,460	- 당기순이익	-33,290
- 자본총계		351,546	*주당순이익(원)	-1,011
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			823,120,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■제1호 의안 : 제44기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 통과 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 통과 ■제3호 의안 : 이사 선임의 건  제 3-1호 의안 :   - 사내이사 정서진 선임  제 3-2호 의안 :   - 사내이사 김태준 선임  제 3-3호 의안 :   - 사내이사 장의호 선임  제 3-4호 의안 :   - 사외이사 박경환 선임  제 3-5호 의안 :   - 사외이사 김영석 선임  제 3-6호 의안 :   - 사외이사 배성호 선임 - 원안대로 통과 ■제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  제 4-1호 의안 :   - 감사위원회 위원 박경환 선임  제 4-2호 의안 :   - 감사위원회 위원 김영석 선임  제 4-3호 의안 :   - 감사위원회 위원 배성호 선임 - 원안대로 통과 ■제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 통과 ※제1호부터 제5호 의안 중 한국예탁결제원의 실질주주 의결권 행사를 통한 일부 외국인주주의 반대의견이 있었습니다.
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정서진	1968-02	2	재선임	LG화학 기획실 (현) 당사 대표이사 사장
김태준	1957-01	2	재선임	현대자동차 승용기술연구원 (현) 당사 대표이사 부사장
장의호	1959-08	2	신규선임	화신 미국법인장 (현) 당사 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박경환	1963-01	2	재선임	대구지방공정거래협의회 자문위원 (현) 변호사	-
김영석	1957-09	2	재선임	대구기계부품연구원 원장 (현) 경북대학교 기계공학부 교수	-
배성호	1978-08	2	재선임	공인회계사, 세무사 (현) 경북대학교 경영학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박경환	1963-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	대구지방공정거래협의회 자문위원 (현) 변호사
김영석	1957-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	대구기계부품연구원 원장 (현) 경북대학교 기계공학부 교수
배성호	1978-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	공인회계사, 세무사 (현) 경북대학교 경영학부 교수