Hanwha General Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2019

한화손해보험/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 74기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		16,733,867	- 매출액
- 부채총계		15,318,315	- 영업이익	110,530
- 자본금		583,695	- 당기순이익	81,760
- 자본총계		1,415,552	*주당순이익(원)	648
나. 개별(별도)	- 자산총계		16,728,616	- 매출액
- 부채총계		15,311,761	- 영업이익	110,919
- 자본금		583,695	- 당기순이익	82,306
- 자본총계		1,416,854	*주당순이익(원)	653
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			15,176,058,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 감사위원 1명(사외이사)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제74기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정 배당금 130원) (원안대로 승인)  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (원안대로 승인)  제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 사외이사 : 1명 (원안대로 승인)  제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건  - 감사위원이 되는 사외이사 : 1명 (원안대로 승인)  제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임 - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2019-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경묵	1964-12	1	재선임	- '15 서울대 경영전문대 학원 부원장 - (현) 행정자치부 책임운영기관운영위원회 위원 - (현) 서울대 경영대학 교수 - (현) 롯데푸드 사외이사	롯데푸드 사외이사
서정호	1969-08	2	신규선임	- '04 재정경제부 국세심판원 조사관 - (현) 법무법인 위즈 변호사 - (현) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 - (현) (주) 하츠 사외이사	(주) 하츠 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서정호	1969-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '04 재정경제부 국세심판원 조사관 - (현) 법무법인 위즈 변호사 - (현) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 - (현) (주) 하츠 사외이사