Heerim Architects & Planners

AGM Information • Mar 21, 2019

희림/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	134,685		- 매출액
- 부채총계	82,441		- 영업이익	6,850
- 자본금	6,961		- 당기순이익	3,902
- 자본총계	52,244		*주당순이익(원)	303
나. 연결	- 자산총계	134,523		- 매출액
- 부채총계	82,810		- 영업이익	6,800
- 자본금	6,961		- 당기순이익	3,957
- 자본총계	51,714		*주당순이익(원)	308
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,286,470,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 4명 - 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: 1. 감사보고                2. 영업보고              3. 외부감사인 선임 보고              4. 내부회계관리실태보고 - 제1호의안: 제29기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제3호의안: 이사 선임의 건   제3-1호: 사내이사 정영균(재선임)   제3-2호: 사내이사 이목운(재선임)   제3-3호: 사내이사 허철호(신규선임)   제3-4호: 사내이사 염두성(신규선임)   제3-5호: 사외이사 조우현(재선임)   제3-6호: 사외이사 류성목(신규선임) ☞ 원안대로 승인ㆍ가결   - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-06 주주총회소집공고 2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영균	1962-07	2년	재선임	現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사
이목운	1953-10	2년	재선임	現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사
허철호	1961-11	2년	신규선임	現 (주)희림종합건축사사무소 CM대표
염두성	1961-07	2년	신규선임	現 (주)희림종합건축사사무소 CM관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조우현	1967-03	2년	재선임	- 前 ICT Korea(주) 대표이사 - 現 (주)일성 대표이사	(주)일성(대표이사)
류성목	1969-10	2년	신규선임	- 前 SC 제일은행 상무 - 現 화성이엔씨(주) 대표이사	화성이엔씨(주)(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 창고 및 운송관련 서비스업 - 토목, 건축, 전기, 통신, 소방, 가스, 기계설비 공사업 - 수출입업 및 동대행업, 중개업		- 사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 도서출판업	- 교육 및 도서출판업	- 사업영역 확대
사업목적 삭제	-		-