NH NONGWOOBIO CO., LTD.

AGM Information • Mar 21, 2019

농우바이오/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	253,156		- 매출액
- 부채총계	29,005		- 영업이익	3,883
- 자본금	8,015		- 당기순이익	26,863
- 자본총계	224,151		*주당순이익(원)	1,734
나. 연결	- 자산총계	264,253		- 매출액
- 부채총계	35,598		- 영업이익	5,187
- 자본금	8,015		- 당기순이익	28,649
- 자본총계	228,654		*주당순이익(원)	1,850
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,146,500,350
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.18
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제30기(`18.1.1 ~ `18.12.31) 재무제표 승인의 건  - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관변경의 건  - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 총 5명)  제3-1호의안:사내이사  안종섭 선임의 건  - 원안대로 승인  제3-2호의안:기타비상무이사 김규삼 선임의 건  - 원안대로 승인  제3-3호의안:사외이사 박석주 선임의 건  - 원안대로 승인  제3-4호의안:사외이사 남대현 선임의 건  - 원안대로 승인  제3-5호의안:사외이사 박철 선임의 건  - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원 선임의 건(총 3명)  제4-1호의안:감사위원 박석주 선임의 건  - 원안대로 승인  제4-2호의안:감사위원 남대현 선임의 건  - 원안대로 승인  제4-3호의안:감사위원 박철 선임의 건  - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 원안대로 승인    제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건  - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주가지 제고를 위하여 차등배당을 실시(일반주주 350원/주, 최대주주 300원/주)
※관련공시		2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안종섭	1962-03	1년	신규선임	현)농우바이오 전무 전)농협경제지주 농산물판매부장
김규삼	1965-07	1년	신규선임	현)농협경제지주 경영지원부 부장 전)농협경제지주 가락공판장 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박석주	1952-01	1년	재선임	현)농우바이오 사외이사 전)영암군 농협쌀조합법인 대표이사	-
남대현	1954-11	1년	재선임	현)농우바이오 사외이사 전)농협식품연구원 GAP인증 심사원	-
박철	1960-01	3년	신규선임	현)서울대학교 경영대학 부교수 전)홍콩 이공대학 조교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박석주	1952-01	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)농우바이오 사외이사 전)영암군 농협쌀조합법인 대표이사
남대현	1954-11	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)농우바이오 사외이사 전)농협식품연구원 GAP인증 심사원
박철	1960-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)서울대학교 경영대학 부교수 전)홍콩 이공대학 조교수