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AGM Information • Mar 21, 2019

에이비엘바이오/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제3기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	168,869		- 매출액
- 부채총계	11,907		- 영업이익	-24,027
- 자본금	22,294		- 당기순이익	-117,234
- 자본총계	156,962		*주당순이익(원)	-3,804
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임   (이상훈, 이재천) - 사외이사 3명 신규선임   (김동윤, 이남우, 임진우) - 감사위원 3명 신규선임   (김동윤, 이남우, 임진우)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제3기(2018.1.1.∼12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)    → 원안대로 승인  - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건    → 원안대로 승인  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건    → 원안대로 승인      제3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건    → 원안대로 승인      제3-3호 의안 : 사외이사 김동윤 선임의 건    → 원안대로 승인      제3-4호 의안 : 사외이사 이남우 선임의 건    → 원안대로 승인      제3-5호 의안 : 사외이사 임진우 선임의 건    → 원안대로 승인  - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 김동윤 선임의 건    → 원안대로 승인      제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 이남우 선임의 건    → 원안대로 승인      제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 임진우 선임의 건    → 원안대로 승인  - 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인  - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 선임된 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 아래 세부내역에 기재된 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. 2. 기존 사외이사 이찬호 및 기타비상무이사 이혁종은 자진 사임하였으며, 비상근 감사 이남우는 자진 사임 후 사외이사 및 감사위원으로 선임되었습니다.(사임일자: 2019년 3월 21일)
※관련공시		2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1963-01	3년	재선임	□ 학력  - 서울대학교 생물교육(학사) 및 동 대학원 동물발생학(석사)  - The Ohio State University (USA) Molecular, Cellular and Developmental Biology(박사) □ 주요 경력  - '05∼'08 Genentech (USA) 최고연구원  - '08∼'09 Exelixis (USA) 최고연구원  - '09∼'13 (주)파멥신 공동설립, 부사장  - '13∼'16 (주)한화케미칼 바이오사업 총괄  - '16∼현재 에이비엘바이오(주)
이재천	1970-09	3년	재선임	□ 학력  - 고려대학교 경영학(학사)  - University of Michigan 경영학(석사) 및 의료경영학(석사) □ 주요 경력  - '07∼'09 Oliver Wyman  - '09∼'12 Deloitte Consulting  - '12∼'15 (주)한화케미칼  - '15∼'16 삼성서울병원  - '16∼현재 에이비엘바이오(주)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동윤	1970-05	3년	신규선임	□ 학력  - 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사) □ 주요 경력  - '99∼'00 KPMG 산동회계법인  - '00∼'02 KPMG 삼정회계법인  - '02∼'05 새빛회계법인  - '05∼'18 대주회계법인  - '19∼'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사	-
이남우	1964-01	3년	신규선임	□ 학력  - 서울대학교 국제경제학(학사)  - University of Chicago 경영학(석사) □ 주요 경력  - '05∼'11 메릴린치증권 한국공동대표  - '11∼'12 토러스투자증권 대표  - '13∼'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표  - '12∼현재 만도차이나홀딩스 사외이사  - '16∼현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문	(주)만도차이나홀딩스 (사외이사)
임진우	1979-01	3년	신규선임	□ 학력  - 연세대학교 생물학(학사)  - KDI 국제정책대학원 정책학(석사)  - 스탠포드대학교 경영공학(박사) □ 주요 경력  - '13∼'13 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트  - '13∼'14 삼성경제연구소 수석연구원  - '14∼현재 대구경북과학기술원(DGIST) 교수 및 센터장  - '16∼현재 (주)드림에이스 설립자 및 대표이사  - '19∼현재 LG인화원 교수	(주)드림에이스 (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동윤	1970-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	□ 학력  - 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사) □ 주요 경력  - '99∼'00 KPMG 산동회계법인  - '00∼'02 KPMG 삼정회계법인  - '02∼'05 새빛회계법인  - '05∼'18 대주회계법인  - '19∼'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사
이남우	1964-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	□ 학력  - 서울대학교 국제경제학(학사)  - University of Chicago 경영학(석사) □ 주요 경력  - '05∼'11 메릴린치증권 한국공동대표  - '11∼'12 토러스투자증권 대표  - '13∼'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표  - '12∼현재 만도차이나홀딩스 사외이사  - '16∼현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문
임진우	1979-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	□ 학력  - 연세대학교 생물학(학사)  - KDI 국제정책대학원 정책학(석사)  - 스탠포드대학교 경영공학(박사) □ 주요 경력  - '13∼'13 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트  - '13∼'14 삼성경제연구소 수석연구원  - '14∼현재 대구경북과학기술원(DGIST) 교수 및 센터장  - '16∼현재 (주)드림에이스 설립자 및 대표이사  - '19∼현재 LG인화원 교수