JAHWA ELECTRONICS CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2019

자화전자/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 32 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		352,203	- 매출액
- 부채총계		75,241	- 영업이익	-7,718
- 자본금		8,950	- 당기순이익	-1,283
- 자본총계		276,962	*주당순이익(원)	-76
나. 개별(별도)	- 자산총계		331,502	- 매출액
- 부채총계		68,489	- 영업이익	-7,989
- 자본금		8,950	- 당기순이익	921
- 자본총계		263,013	*주당순이익(원)	55
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,365,866,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ①감사보고              ②영업보고              ③내부회계보고 ○제1호의안 :    제32기(2018.01.01~2018.12.31) 연    결재무제표, 재무제표 및 이익잉여    금처분계산서 승인의 건(1주당배당    금200원)       ☞ 원안대로 승인 ○제2호의안 : 정관일부 변경의 건    ☞ 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사선임의 건    ☞ 원안대로 승인 ○제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 ○제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거   1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의   비율임
※ 관련공시	2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상현	1964-12	3	신규선임	(현) 자화전자(주) 재경IT 그룹장 충북대학교 경영학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성곤	1961-06	3	신규선임	- 삼성테크윈 카메라 개발연구소 팀장 - 옵트론텍 전무(영상사업부 사업부장)	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전기, 태양광 발전사업, 기타 발전업 자동차부품 제조 및 판매업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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