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AGM Information • Mar 21, 2019

삼성생명/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		289,427,655	- 매출액
- 부채총계		258,922,196	- 영업이익	2,583,311
- 자본금		100,000	- 당기순이익	1,664,382
- 자본총계		30,505,459	*주당순이익(원)	9,268
나. 개별(별도)	- 자산총계		262,230,490	- 매출액
- 부채총계		235,732,011	- 영업이익	1,989,497
- 자본금		100,000	- 당기순이익	1,797,774
- 자본총계		26,498,479	*주당순이익(원)	10,011
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			475,873,164,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사(3명) : 이근창(신규선임)                 이창재(신규선임)                 허경욱(재선임) 사내이사(1명) : 김대환(재선임) 감사위원(3명) : 이근창(신규선임)                 이창재(신규선임)                 허경욱(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항  □ 감사보고  □ 영업보고  □ 최대주주등과의 거래보고  □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항    □ 제1호 의안 : 제 63기 재무제표                  승인 및 이익배당                  결의의 건   → 원안대로 승인    □ 제2호 의안 : 정관 개정의 건   → 원안대로 승인  □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1-1호 : 사외이사 이근창                  선임의 건    - 제3-1-2호 : 사외이사 이창재                  선임의 건    - 제3-2-1호 : 사내이사 김대환                  선임의 건   → 원안대로 승인  □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원                  선임의 건    - 제4 - 1호 : 감사위원 이근창                  선임의 건    - 제4 - 2호 : 감사위원 이창재                  선임의 건   → 원안대로 승인  □ 제5호 의안 : 감사위원이 되는                  사외이사 선임의 건                  (허경욱)   → 원안대로 승인  □ 제6호 의안 : 이사 보수한도                  승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
연결 당기순이익은 지배기업의 소유지분 순이익입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대환	1963-12	3	재선임	ㆍ2009.12月 삼성생명 마케팅전략그룹 담당임원             상무 ㆍ2010.12月 삼성생명 경영혁신실 담당임원             상무 ㆍ2015.12月 삼성생명 경영지원실장 전무 ㆍ2018.11月 삼성생명 경영지원실장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이근창	1956-02	3	신규선임	ㆍ 1991. 8月  보험개발원 연구위원 ㆍ 2010. 4月  한국리스크 관리학회 회장 ㆍ 2014. 5月  한국보험학회 회장 ㆍ 1993. 9月  現영남大 무역학부 교수	-
이창재	1965-01	3	신규선임	ㆍ 2012. 7月  광주지방검찰청 차장검사 ㆍ 2013. 4月  대검찰청 기획조정부 부장 ㆍ 2013.12月  전주지방검찰청 검사장 ㆍ 2015. 2月  서울북부지방검찰청 검사장 ㆍ 2015.12月  제59대 법무부 차관 ㆍ 2018.10月  現법무법인 아미쿠스 대표변호사	효성화학(주) 사외이사
허경욱	1955-08	3	재선임	ㆍ 2006. 6月  기획재정부 국제금융국 국장 ㆍ 2008. 6月  대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 ㆍ 2009. 1月  기획재정부 제1차관 ㆍ 2010. 4月  OECD대표부 대사 ㆍ 2014. 3月  KDI국제정책대학원 초빙교수 ㆍ 2015.10月  現법무법인 태평양 고문	(주)GS 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이근창	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ 1991. 8月  보험개발원 연구위원 ㆍ 2010. 4月  한국리스크 관리학회 회장 ㆍ 2014. 5月  한국보험학회 회장 ㆍ 1993. 9月  現 영남大 무역학부 교수
이창재	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ 2012. 7月  광주지방검찰청 차장검사 ㆍ 2013. 4月  대검찰청 기획조정부 부장 ㆍ 2013.12月  전주지방검찰청 검사장 ㆍ 2015. 2月  서울북부지방검찰청 검사장 ㆍ 2015.12月  제59대 법무부 차관 ㆍ 2018.10月  現 법무법인 아미쿠스 대표변호사
허경욱	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ 2006. 6月  기획재정부 국제금융국 국장 ㆍ 2008. 6月  대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 ㆍ 2009. 1月  기획재정부 제1차관 ㆍ 2010. 4月  OECD대표부 대사 ㆍ 2014. 3月  KDI국제정책대학원 초빙교수 ㆍ 2015.10月  現 법무법인 태평양 고문