NICE Infra Co., Ltd

AGM Information • Mar 21, 2019

한국전자금융/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	381,877		- 매출액
- 부채총계	226,038		- 영업이익	23,804
- 자본금	17,323		- 당기순이익	15,508
- 자본총계	155,839		*주당순이익(원)	518
나. 연결	- 자산총계	410,851		- 매출액
- 부채총계	245,868		- 영업이익	24,913
- 자본금	17,323		- 당기순이익	12,284
- 자본총계	164,983		*주당순이익(원)	702
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,336,340,480
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임, 기타비상무이사1명 신규선임 및 사외이사(사외이사인  감사위원) 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안  : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박규상 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김명수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 우영제 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 송형근 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 우영제 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 송형근 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박규상	1966-08	3년	신규선임	한국전자금융㈜ 금융영업부장 한국전자금융㈜ 금융사업본부 본부장 한국전자금융㈜ ATM사업본부 본부장 (現)한국전자금융㈜ 현금사업부문 부문장
김명수	1969-05	3년	신규선임	한국신용정보㈜ 전략사업1실장 한국신용정보㈜ 전략기획단장 NICE인프라 대표이사 (現)㈜NICE홀딩스 CSO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우영제	1954-06	3년	재선임	국민리스㈜ 이사 한국전자금융㈜ 운영본부장 한신평네트웍스㈜ 대표이사 (現)써니캐피탈대부㈜ 대표이사	써니캐피탈대부㈜(대표이사)
송형근	1957-10	3년	재선임	㈜매일신문사 독자서비스국장 경북대학교 경제통상학부 외래교수 ㈜매일신문사 전무이사 (現)㈜매일애드 대표이사	㈜매일애드(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우영제	1954-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	국민리스㈜ 이사 한국전자금융㈜ 운영본부장 한신평네트웍스㈜ 대표이사 (現)써니캐피탈대부㈜ 대표이사
송형근	1957-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	㈜매일신문사 독자서비스국장 경북대학교 경제통상학부 외래교수 ㈜매일신문사 전무이사 (現)㈜매일애드 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8. 부동산업(매매, 임대, 주차장 등) 17. 실내건축공사업, 금속구조물 창호공사업, 전기공사업, 기계설비공사업	8. 부동산업(매매, 임대, 주차장 등) 및 건물관리업 17. 실내건축공사업, 금속구조물 창호공사업, 전기공사업, 기계설비공사업, 정보통신공사업	사업다각화
사업목적 삭제	-		-