SAMYOUNG ELECTRONICS CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

삼영전자공업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		508,021	- 매출액
- 부채총계		27,550	- 영업이익	13,097
- 자본금		10,000	- 당기순이익	15,130
- 자본총계		480,471	*주당순이익(원)	757
나. 개별(별도)	- 자산총계		463,338	- 매출액
- 부채총계		22,120	- 영업이익	8,882
- 자본금		10,000	- 당기순이익	13,234
- 자본총계		441,218	*주당순이익(원)	662
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.09
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호의안:제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표,이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호의안:이사선임의건    (사외이사 1명)  - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조청원	1953-12	3	재선임	- 서울대학교 - 과학기술인공제회 이사장 - 현 서울과학기술대학교 초빙교수 및 외래교수	-