Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

롯데손해보험/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 74기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		14,214,989	- 매출액
- 부채총계		13,651,651	- 영업이익	121,279
- 자본금		134,280	- 당기순이익	91,314
- 자본총계		563,337	*주당순이익(원)	666
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				가. 보고안건   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제74기                    (2018.1.1~2018.12.31)                  재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 : 사내이사 선임                (후보자 : 김준현)      제3-2호 : 사외이사 선임                (후보자 : 정중원)     → 원안대로 승인   - 제4호 의안 : 감사위원이 되는                  사외이사 선임의 건      제4-1호 : 감사위원이 되는                사외이사 선임                (후보자 : 김용대)     → 원안대로 승인     - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건      제5-1호 : 감사위원 선임                (후보자 : 김준현)      제5-2호 : 감사위원 선임                (후보자 : 정중원)     → 원안대로 승인   - 제6호 의안 : 임원 보수 한도액                  승인의 건     → 원안대로 승인   - 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정                  개정 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 연결 대상이 없어 개별(별도) 재무제표만 작성함 - 상기 매출액은 원수보험료 기준임 - 당사 이사의 임기는 2년 내의 정기주주총회 종료일까지임 (정관 제23조 의거)
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준현	1958-07	2	신규선임	ㆍ前  한국신용정보원 전무 ㆍ前  금융감독원 제재심의실 국장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정중원	1956-02	2	재선임	ㆍ現  법무법인 태평양 고문 ㆍ前  공정거래위원회 상임위원	(주)팜스코 사외이사
김용대	1968-09	2	신규선임	ㆍ現  서울대학교 자연과학대 통계학과 교수 ㆍ前  미국 국립보건원 연구원	(주)다우기술 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정중원	1956-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現  법무법인 태평양 고문 ㆍ前  공정거래위원회 상임위원
김용대	1968-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現  서울대학교 자연과학대 통계학과 교수 ㆍ前  미국 국립보건원 연구원
김준현	1958-07	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	ㆍ前  한국신용정보원 전무 ㆍ前  금융감독원 제재심의실 국장