TKG Huchems Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

휴켐스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		864,734	- 매출액
- 부채총계		198,672	- 영업이익	139,209
- 자본금		40,879	- 당기순이익	105,081
- 자본총계		666,062	*주당순이익(원)	2,693
나. 개별(별도)	- 자산총계		843,448	- 매출액
- 부채총계		196,947	- 영업이익	140,078
- 자본금		40,879	- 당기순이익	93,522
- 자본총계		646,501	*주당순이익(원)	2,410
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			47,115,332,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 5명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 ○ 제1호 의안 :제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 ○ 제3호 의안 :임원퇴직금 규정 개정의 건 →원안대로 승인 ○ 제4호 의안 :감사 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. 2. 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조영목	1948-01	3	재선임	상근	휴켐스(주) 감사