MOTONIC CORPORATION

AGM Information • Mar 22, 2019

모토닉/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 45 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		434,168	- 매출액
- 부채총계		39,010	- 영업이익	7,242
- 자본금		16,500	- 당기순이익	9,787
- 자본총계		395,158	*주당순이익(원)	441
나. 개별(별도)	- 자산총계		433,308	- 매출액
- 부채총계		36,163	- 영업이익	7,587
- 자본금		16,500	- 당기순이익	9,925
- 자본총계		397,145	*주당순이익(원)	447
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,625,170,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	22,083,900
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 재무제표 및 이익배당 보고    라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항    가. 제1호 의안 :        제45기(2018.1.1~2018.12.31)        제무제표 승인의 건        ▶자동 철회    나. 제2호 의안 :        정관 일부 변경의 건        ▶원안대로 승인    다. 제3호 의안 :        이사 선임의 건        (사내이사 2명,         기타비상무이사 1명)        ▶원안대로 승인    라. 제4호 의안 :        이사 보수 한도 승인의 건        ▶원안대로 승인    마. 제5호 의안 :        감사 보수 한도 승인의 건        ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 결의사항 중 제1호 의안 제45기 재무제표 승인의 건은 주주총회 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음 하였습니다.
※ 관련공시	2019-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영봉	1953-08	3	재선임	(주)모토닉 대표이사 회장(現)
김영목	1956-05	3	재선임	(주)모토닉 기타비상무이사(現)
신현돈	1963-06	3	재선임	(주)모토닉 대표이사 사장(現)