HAN EXPRESS CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

한익스프레스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		199,583	- 매출액
- 부채총계		132,611	- 영업이익	8,930
- 자본금		6,000	- 당기순이익	5,265
- 자본총계		66,972	*주당순이익(원)	441
나. 개별(별도)	- 자산총계		197,715	- 매출액
- 부채총계		129,876	- 영업이익	8,877
- 자본금		6,000	- 당기순이익	6,003
- 자본총계		67,838	*주당순이익(원)	500
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			720,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.40
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(3명), 사외이사(1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가.보고사항:감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고   나.부의안건 제1호의안:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건--->원안대로 승인 제2호의안: 정관일부 변경의 건--->원안대로 승인 제3호의안:이사선임의 건--->원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도 승인의 건--->원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도 승인의 건--->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재헌	1952-07	3	재선임	-(전)디케이디앤아이 대표이사 -(현)한익스프레스 대표이사
이석환	1973-07	3	재선임	-(현)한익스프레스 대표이사
유인철	1962-06	3	신규선임	-(현)한익스프레스 유통물류부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상묵	1954-05	3	신규선임	-(전)한익스프레스 대표이사 -(전)한화그룹 미주법인장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-의료용 기구 소매 및 임대업 -정밀 및 과학기기 소매 및 임대업 -컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매 및 임대업		신규영업
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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