DAEWON CHEMICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

대원화성/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		126,404	- 매출액
- 부채총계		51,561	- 영업이익	5,194
- 자본금		20,625	- 당기순이익	2,664
- 자본총계		74,843	*주당순이익(원)	65
나. 개별(별도)	- 자산총계		119,177	- 매출액
- 부채총계		44,938	- 영업이익	533
- 자본금		20,625	- 당기순이익	2,311
- 자본총계		74,239	*주당순이익(원)	56
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명, 사외이사2명,감사위원3명(상근이사1명 및 사외이사 2명 포함-중복)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1) 보고사항  - 감사보고 및 영업보고 2) 의결사항  - 1호의안 :제45기 연결재무상태표,               연결포괄손익계산 및 이               익잉여금처분계산서(안)               승인의 건   → 원안대로 승인  - 2호의안 : 이사 선임(3명)     (이사 허훈종, 사외이사김종진, 조희성)   → 원안대로 승인  - 3호의안 : 정관변경(추가)   → 원안대로 승인  - 4호의안 : 이사보수한도액 승인의건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허훈종	1955-02	3	재선임	- 대원화성(주)전무 - 現 대원화성(주)이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종진	1948-07	3	신규선임	- 한양화학 이사 - 現 제이앤테크 이사	- 제이앤테크(이사)
조희성	1957-07	3	신규선임	- 한국방염 이사 - 現 (주)크라텍 이사	- (주)크라텍(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허훈종	1955-02	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 대원화성(주)전무 - 現 대원화성(주)이사
김종진	1948-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한양화학 이사 - 現 제이앤테크 이사
조희성	1957-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국방염 이사 - 現 (주)크라텍 이사