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AGM Information • Mar 22, 2019

일신바이오/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	39,454		- 매출액
- 부채총계	4,272		- 영업이익	3,476
- 자본금	4,422		- 당기순이익	3,134
- 자본총계	35,182		*주당순이익(원)	71
나. 연결	- 자산총계	39,531		- 매출액
- 부채총계	4,591		- 영업이익	3,037
- 자본금	4,422		- 당기순이익	2,714
- 자본총계	34,940		*주당순이익(원)	72
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	5
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		214,330,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.29
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(중임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제25기(2018년01월01일~2018년12월31일) 연결재무제표 및 개별재무제표 승인의 건 * 배당예정내용 : 보통주 1주당 5원 현금배당 \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 비상근감사 김주인 선임의건 \=> 부결 (정족수 부족) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 홍중기 선임의건 \=> 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원보수총액한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 감사보고서 제출 2019-03-07 참고서류 2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍중기	1986-02	3	재선임	現 (주)일신바이오베이스 이사