YAS Co., Ltd

AGM Information • Mar 22, 2019

야스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	236,987		- 매출액
- 부채총계	96,642		- 영업이익	40,955
- 자본금	6,569		- 당기순이익	36,027
- 자본총계	140,345		*주당순이익(원)	2,776
나. 연결	- 자산총계	236,578		- 매출액
- 부채총계	96,233		- 영업이익	44,207
- 자본금	6,569		- 당기순이익	36,027
- 자본총계	140,345		*주당순이익(원)	2,776
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,467,910,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명,기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항    가.영업 보고    나.감사 보고    다.내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제17기(2018.01.01~2018.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당:보통주 1주당 500원) \=> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건       \=> 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건             (사내이사 강경인) \=> 원안대로 승인 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건             (기타비상무이사 이민형) \=> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강경인	1961-01	3년	재선임	한국 Oracle 서비스 사업본부 現) (주)야스 전무이사
이민형	1970-07	3년	신규선임	엘지디스플레이(주) 신사업개발팀 現) 엘지디스플레이(주) New Business 담당