MYUNGMOON PHARM CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

명문제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		243,065	- 매출액
- 부채총계		150,001	- 영업이익	4,936
- 자본금		12,270	- 당기순이익	327
- 자본총계		93,063	*주당순이익(원)	41
나. 개별(별도)	- 자산총계		209,009	- 매출액
- 부채총계		119,320	- 영업이익	6,656
- 자본금		12,270	- 당기순이익	988
- 자본총계		89,688	*주당순이익(원)	41
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건    -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호: 사내이사 우석민(중임) 선임의 건    -> 원안대로 승인  제2-2호: 사내이사 박춘식(중임) 선임의 건    -> 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우석민	1968-03	3	재선임	Western Illinois University Drexel University 경영대학원 명문제약(주) 공동대표이사 사장(2010.01~2016.03) (현)명문제약(주) 회장
박춘식	1962-05	3	재선임	대구대학교 경영학과 영남대학교 경영학 석사,박사 (현)명문제약(주) 대표이사 사장