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AGM Information • Mar 22, 2019

메디포스트/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	173,886		- 매출액
- 부채총계	48,838		- 영업이익	-5,989
- 자본금	3,934		- 당기순이익	-2,018
- 자본총계	125,048		*주당순이익(원)	-261
나. 연결	- 자산총계	175,753		- 매출액
- 부채총계	48,949		- 영업이익	-6,593
- 자본금	3,934		- 당기순이익	-2,007
- 자본총계	126,804		*주당순이익(원)	-259
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1)보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항  - 제1호 의안: 제19기 재무제표 및    연결재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 승인  - 제3호 의안: 이사 선임의 건    → 원안대로 승인  - 제3-1호:사내이사 양윤선 선임의 건    → 원안대로 승인  - 제3-2호:사내이사 황동진 선임의 건    → 원안대로 승인  - 제3-3호:사외이사 강종훈 선임의 건    → 원안대로 승인  - 제4호 의안: 감사위원회 위원    선임의 건    → 원안대로 승인  - 제4-1호:감사위원 강종훈 선임의 건    → 원안대로 승인  - 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-05 참고서류 2019-03-04 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양윤선	1964-12	3년	재선임	전)삼성서울병원 전문의 및 교수 현)메디포스트 대표이사
황동진	1962-05	3년	재선임	전)금융감독원 근무 전)마크로젠 대표이사 현)메디포스트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강종훈	1960-01	3년	신규선임	전)동원티앤아이 대표이사 전)티안디파트너스 부사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강종훈	1960-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전)동원티앤아이 대표이사 전)티안디파트너스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의약품, 생물학적 의약품 등의 제조, 수입, 수출, 판매 및 위탁업		회사의 사업역량 확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-