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AGM Information • Mar 22, 2019

모두투어/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	257,528		- 매출액
- 부채총계	114,301		- 영업이익	21,245
- 자본금	9,450		- 당기순이익	17,268
- 자본총계	143,226		*주당순이익(원)	955
나. 연결	- 자산총계	334,585		- 매출액
- 부채총계	173,394		- 영업이익	16,611
- 자본금	9,450		- 당기순이익	12,178
- 자본총계	161,191		*주당순이익(원)	695
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,272,465,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.51
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 우종웅 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 5-1호 의안:「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 내용 반영의 건 → 원안대로 승인 5-2호 의안 :「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 내용 반영의 건 → 원안대로 승인   5-3호 의안 : 의미의 명확화를 위한 문구 정비의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-04 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종웅	1947-02	3	재선임	- 우석대학교 경제학과 졸업 - 現, (주)모두투어네트워크 대표이사