MONA YONGPYONG CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

용평리조트/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제20기(2018.1.1 ~2018.12.31)
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		812,776	- 매출액
- 부채총계		398,605	- 영업이익	24,563
- 자본금		240,667	- 당기순이익	10,186
- 자본총계		414,171	*주당순이익(원)	212
나. 개별(별도)	- 자산총계		812,458	- 매출액
- 부채총계		398,153	- 영업이익	24,566
- 자본금		240,667	- 당기순이익	10,162
- 자본총계		414,305	*주당순이익(원)	211
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,369,333,310
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제20기 재무상태표,     손익계산서 및 이익잉여금처분     계산서 등 재무제표(연결 및 별도)     승인의 건           ☞ 원안대로 승인     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제2-1호 : 상호변경의 건      ☞ 원안대로 승인     제2-2호 : 전자증권법 개정에 따른      정관 일부 변경의 건        ☞ 원안대로 승인     제2-3호 : 외부감사법 개정에 따른      정관 일부 변경의 건        ☞ 원안대로 승인       제2-4호 : 관련법령 및 조문정비에      따른 정관 일부 변경의 건        ☞ 원안대로 승인  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 선임의 건      사내이사 후보(신달순, 임학운)        ☞ 원안대로 승인     제3-2호 : 기타비상무이사 선임의      건        기타비상무이사 후보(이성균)      ☞ 원안대로 승인       제3-3호 : 사외이사 선임의 건      사외이사 후보(조현철, 김도형)         ☞ 원안대로 승인    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인     의 건           ☞ 원안대로 승인  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인     의 건           ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거   1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의   비율임
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신달순	1956-04	2	재선임	前 (주)용평리조트 대표이사 前 (주)센트럴관광개발 대표이사 前 (주)센트럴시티 대표이사 現 (주)용평리조트 대표이사
임학운	1962-10	2	신규선임	前 청심국제문화재단 이사장 前 청심평화월드센터 대표이사 前 (주)진흥레저 파인리즈 대표이사 現 (주) 용평리조트 부사장
이성균	1954-05	2	신규선임	前 (주)일화 제약사업본부장 前 (주)일화 대표이사 現 재단법인세계기독교통일신령협회유지재단    부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현철	1954-02	2	재선임	前 (주)IS&Partners 대표    이사 前 (주)대명레저산업 대표    이사 前 (주)엠클래스컨벤션    회장 現 이지웰페어(주) 대표    이사	-
김도형	1964-03	2	재선임	前 법무법인 율촌 파트너    변호사 前 건국대학교 법과대학    겸임교수 前 법무법인 화우 파트너    변호사 現 법무법인 현 파트너    변호사	(주)큐브엔터테인먼트 (사외이사)