AngioLab, Inc.

AGM Information • Mar 22, 2019

안지오랩/정기주주총회 결과/(2019.03.22)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	9,973		- 매출액
- 부채총계	23,861		- 영업이익	27
- 자본금	902		- 당기순이익	-9,268
- 자본총계	-13,888		*주당순이익(원)	-5,132
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인(지정) 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인 ⇒ 원안대로 승인(가결) 제2호의안 : 정관일부 변경 ⇒ 원안대로 승인(가결) 제3호의안 : 이사 선임 ⇒ 원안대로 승인(가결) 제4호의안 : 감사 선임 ⇒ 원안대로 승인(가결) 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인 ⇒ 원안대로 승인(가결) 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인 ⇒ 원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2019-03-22
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별 재무제표이며, 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2017년 1월 1일이고 한국채택국제회계기준 채택일은 2018년 1월 1일 입니다. - 상기 주당순이익 산출시 적용한 가중평균보통유통주식수는 발행주식수와 동일합니다.
※관련공시		2019-02-22 주주총회소집 결의 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병영	1969-03	3년	재선임	- KAIST 생명과학 석˙박사 - 1994 한효과학기술원 연구원 - 999~現 (주)안지오랩 상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영신	1958-09	3년	재선임	- 美 오레곤대학 화학박사 - 1995 바이엘 미국 한국이사 - 2014~現 DIA Asia 대표이사	DIA Asia(대표이사)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인철	1951-04	3년	재선임	비상근	- 한양대 공대 무기재료 공학 - 1977~2007 한국산업은행 - 전 (주)만도 사외이사 등