DAESANG CORPORATION

AGM Information • Mar 22, 2019

대상/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,198,995	- 매출액
- 부채총계		1,270,280	- 영업이익	120,162
- 자본금		36,018	- 당기순이익	65,398
- 자본총계		928,715	*주당순이익(원)	1,801
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,830,365	- 매출액
- 부채총계		910,520	- 영업이익	110,583
- 자본금		36,018	- 당기순이익	77,363
- 자본총계		919,845	*주당순이익(원)	2,147
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	560
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,823,738,630
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	4.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 선임 1명 (이사종류변경에 따른 선임 : 기타비상무이사 → 사내이사) 사외이사 재선임 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 부의 안건 제1호 의안 : 제 65기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)   ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건   ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㅇ 상기 1. 재무제표 - 가.연결 - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임. ㅇ 상기 1. 재무제표 - 나.개별(별도) - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임. ㅇ 상기 2.배당결의 - 가.현금배당의 종류주식은 1우선주이며 종류주식의 시가배당률도 1우선주의 시가배당률임. ㅇ 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임. ㅇ 하기 박용주 사내이사 선임은 이사 종류 변경(기존: 기타비상무이사 -> 변경 : 사내이사)에 따른 선임입니다.
※ 관련공시	2019-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용주	1963-02	3	재선임	(현) 대상베스트코(주) 대표이사 (전) (주)초록마을 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병태	1953-07	3	재선임	(현) 한국식품안전협회(비상임감사) (전) 대구지방식품의약품안전청장	-
나양주	1952-03	3	재선임	(전)공정위 대구지방공정거래사무소장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 단체급식 사업 - 외식 컨설팅 사업 - 식음료품 수출입업 - 소프트웨어 및 시스템 개발과 용역제공업 - 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 - 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 소분 판매업		사업영역 확대에 따른 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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