BINGGRAE CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

빙그레/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		653,929	- 매출액
- 부채총계		108,853	- 영업이익	39,330
- 자본금		49,756	- 당기순이익	34,201
- 자본총계		545,076	*주당순이익(원)	3,868
나. 개별(별도)	- 자산총계		648,466	- 매출액
- 부채총계		108,314	- 영업이익	35,305
- 자본금		49,756	- 당기순이익	32,131
- 자본총계		540,151	*주당순이익(원)	3,634
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,936,431,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제53기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 1,350원 ▶ 원안대로 승인 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건     (사내이사 2명, 사외이사 1명)  - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건              (박정환) ▶ 원안대로 승인  - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건              (박창훈) ▶ 원안대로 승인  - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건              (강호상) ▶ 원안대로 승인 라. 제4호의안 : 감사 선임의 건                 (홍기택) ▶ 원안대로 승인 마. 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 바. 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정환	1958-09	3	재선임	- 서강대학교 대학원 경영학 석사 - 현 (주)빙그레 구매담당 전무
박창훈	1961-09	3	신규선임	- 연세대학교 대학원 경영학 석사 - 전 (주)빙그레 재경부 상무 - 현 (주)빙그레 경영기획담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강호상	1952-10	3	재선임	- 미국 Columbia 대학교 국제경영학 박사 - 전 서강대학교 경영대학 교수 - 현 서강대학교 경영대학 명예교수 - 현 (주)빙그레 사외이사	- 현 마이다스에셋자산운용 감사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍기택	1955-11	3	재선임	상근	- 서울대학교 대학원 경영학 - 전 한국공인회계사회 지방세연구위원회 위원장 - 현 대일합동회계사무소 대표 - 현 (주)빙그레 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
15. 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매업	15. 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공, 운반, 소분 및 판매업	- 향후 영위 가능한 사업목적 추가