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AGM Information • Mar 22, 2019

동국산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 52기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	516,002		- 매출액
- 부채총계	131,808		- 영업이익	19,949
- 자본금	54,244		- 당기순이익	8,376
- 자본총계	384,195		*주당순이익(원)	163
나. 연결	- 자산총계	781,595		- 매출액
- 부채총계	260,496		- 영업이익	14,777
- 자본금	54,244		- 당기순이익	2,039
- 자본총계	521,100		*주당순이익(원)	204
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,698,173,430
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				*사내이사 2명 선임   -재선임 : 이상철, 조성래    *사외이사 2명 선임   -재선임 : 강기봉   -신규선임 : 서인열
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 52기 정기주주총회 (1) 보고사항: 영업보고, 감사보고,               내부회계관리제도 운영실태보고               (2) 부의 안건 :  제1호 의안 :  제52기(2018.01.01~ 2018.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 130원) →원안대로 승인  제2호 의안 :  정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인  제3호 의안 :  사내, 사외 이사 선임의 건 3-1 사내이사 후보자:이상철(재선임) 3-2 사내이사 후보자:조성래(재선임)   3-3 사외이사 후보자:강기봉(재선임) 3-4 사외이사 후보자:서인열(신규선임) →원안대로 승인     제4호 의안 :  이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인  제5호 의안 :  감사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상철	1960-05	2	재선임	2009 ㈜동국S&C 경영지원담당임원             2014 동국산업㈜ 상무이사 2016 동국산업㈜ 관리본부장 2018 동국산업㈜ 재무담당임원
조성래	1967-05	2	재선임	1995 건국대학교 졸업 2013 동국산업㈜ 자재본부 이사 2015 동국산업㈜ 통합전략실장 2018 동국산업㈜ 기획담당임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기봉	1956-02	2	재선임	연세대학교 금속공학과 졸업 포스코 연구위원(상무) 동국제강 중앙기술연구소장(전무) 연세대학교 연구교수	H2C(부사장)
서인열	1958-06	2	신규선임	울산대학교 경영학과 졸업 현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사) 현대오트론 구매/영업 총괄 HDS/HDI 대표이사 현대 파츠닥 대표이사	현대 파츠닥(이사)