HL Mando CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

만도/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,437,275	- 매출액
- 부채총계		2,955,506	- 영업이익	197,411
- 자본금		46,957	- 당기순이익	112,928
- 자본총계		1,481,769	*주당순이익(원)	2,257
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,714,016	- 매출액
- 부채총계		1,807,271	- 영업이익	94,174
- 자본금		46,957	- 당기순이익	58,025
- 자본총계		906,745	*주당순이익(원)	1,239
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			23,412,320,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제5기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)   ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 통과   - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기존 김광근, 김만영 사내이사 사임에 따라 사외이사 과반 요건 충족
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재영	1971-11	3	신규선임	- 한국외국어대학교 경제학과 졸업 - University of Southern California MBA - 前 한라비스테온 공조 경영전략실장 - 前 한라홀딩스 IR팀장 - 前 만도 Global Strategy Center長 - 現 만도 Corporate Management長

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양광 신재생 에너지 발전업		각 사업장별 주차장 및 공장 지붕에 태양광 발전시설 설치 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-