SOOSAN INT Co., LTD.

AGM Information • Mar 22, 2019

수산아이앤티/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,782		- 매출액
- 부채총계	2,104		- 영업이익	2,650
- 자본금	3,375		- 당기순이익	3,120
- 자본총계	72,678		*주당순이익(원)	462
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		506,325,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 75원, 총배당액 506,325,00원) ☞ 원안대로 승인함 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금일 제21기 정기주주총회에서 선임된 백윤흥 사외이사와 김범준 사외이사는 같은날 개최된 이사회에서 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
※관련공시		2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정은아	1977-11	2	재선임	서울대학교 법학과 Vanderbilt University of Law 석사 서울대학교 MBA (주)수산중공업 경영기획실장 現) (주)수산아이앤티 경영기획실 전무이사
길기봉	1953-06	2	재선임	한양대학교 법학과 석사 서울동부지방법원 법원장 現) 법무법인 케이씨엘 고문변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범준	1973-09	2	재선임	서울대학교 경영학과 석사 서울대학교 경영학과 박사 現) 가톨릭대학교 경영학부 조교수	-
백윤흥	1965-07	2	신규선임	일리노이주립대학교 대학원 전산학 박사 미국 뉴저지주립대학교 전산과 조교수 카이스트 전자전산학과 부교수 現) 서울대학교 공과대학 전기·정보공학부 교수	-